Poți descărca aplicația:
Get it on App Store Get it on Google Play
Statele Unite includ pe lista neagră burse rusești de criptomonede. Ele finanțează atacuri cibernetice și contribuie la eludarea sancțiunilor
Strategica
Data publicării:
SUA blochează un important canal financiar ilegal, prin care Rusia se conecta internațional. Valoarea tranzacțiilor prin el depășise 100 de miliarde de dolari. Administrația americană, înainte cu o zi de summitul Trump – Putin din Alaska, trimite Moscovei un avertisment privind ceea ce va face în continuare dacă Rusia nu acceptă pacea în războiul din Ucraina.

Prima acțiune a SUA vizează limitarea severă a operațiile rusești internaționale de atac cibernetic prin eliminarea platformelor de plată a infractorilor.

SUA au impus, joi, sancțiuni asupra unor companii rusești de criptomonede prin intermediul cărora se fac plăți către infractori cibernetici și se eludează sancțiunile americane la adresa Rusiei. De asemenea au fost impuse sancțiuni asupra persoanelor cheie din aceste companii.

Anunțul a fost făcut, pe 14 august, de Departamentul Trezoreriei SUA prin intermediul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) - compartimentul responsabil cu aplicarea sancțiunilor.

OFAC redesemnează bursa de criptomonede Garantex Europe OU  (Garantex), care a facilitat în mod direct atacuri cu ransomware notorii și alți infractori cibernetici prin procesarea a peste 100 de milioane de dolari în tranzacții legate de activități ilicite din 2019.

OFAC desemnează, de asemenea, succesorul Garantex, Grinex, și ia măsuri împotriva a trei directori ai Garantex și a șase companii asociate din Rusia și Republica Kârgâzstan care au sprijinit implicarea bursei în activități cibernetice rău intenționate, a anunțat OFAC, într-un comunicat de presă.

Activele digitale joacă un rol crucial în inovația și dezvoltarea economică globală, iar Statele Unite nu vor tolera abuzul acestei industrii pentru a sprijini criminalitatea cibernetică și eludarea sancțiunilor. Exploatarea platformelor de schimb de criptomonede pentru spălarea banilor și facilitarea atacurilor ransomware nu numai că amenință securitatea noastră națională, dar pătează și reputația furnizorilor legitimi de servicii de active virtuale”, a declarat subsecretarul Trezoreriei pentru terorism și informații financiare, John K. Hurley.

Garantex permite efectuarea de plăți internaționale din Rusia inclusiv pentru activități criminale. Funcționează ca bursă de valută virtuală fiind fondată la sfârșitul anului 2019 și înregistrată inițial în Estonia. Ea permite clienților să cumpere și să vândă monede virtuale folosind monede fiduciare. Majoritatea operațiunilor Garantex se desfășoară la Moscova, inclusiv la Turnul Federației, și la Sankt Petersburg, unde au operat și alte burse de valută virtuală sancționate.

Garantex a fost trecută inițial de OFAC pe lista de sancțiuni pe 5 aprilie 2022, odată cu Hydra Market (Hydra - site web găzduit de Rusia) care, era cea mai mare și mai importantă piață de darknet din lume. Încă de atunci, Garantex funcționa ca o platformă de schimb valutar virtual care permitea utilizarea ransomware-ului. Din aprilie 2019, Garantex a procesat tranzacții cu criptomonede în valoare de cel puțin 96 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, Garantex a reușit să funcționeze mai departe permițând eludarea sancțiunilor internaționale. Ea a dezvoltat o infrastructură menită să împiedice instituțiile financiare să identifice deținătorii de criptomonedă, în încercarea de a se proteja pe sine și pe clienții săi de sancțiuni. Acest lucru a permis bursei să continue să păstreze fonduri și să ofere alte servicii entităților și persoanelor implicate în activități ilicite.

 

Prima acțiune concretă a SUA, de dezmembrare a Garantex, are loc de-abia trei ani mai târziu

 

Pe 6 martie 2025, SUA, în parteneriat cu forțele de ordine germane și finlandeze, au întreprins măsuri împotriva infrastructurii informatice a Garantex, inclusiv confiscarea domeniului său web și înghețarea a peste 26 de milioane de dolari în criptomonede controlate de Garantex.

Pe 7 martie 2025, Departamentul american de Justiție  a publicat rechizitoriile împotriva directorilor Garantex, Aleksandr Mira Serda și Aleksej Besciokov. În urma publicării rechizitoriilor, Aleksej Besciokov a fost arestat în India. De asemenea, Departamentul de Stat a anunțat două oferte de recompense, una de până la 5 milioane de dolari pentru inform

ații care duc la arestarea și/sau condamnarea lui Mira Serda și cealaltă de până la 1 milion de dolari pentru alți lideri cheie ai Garantex.

 

Intră în scenă Grinex care ia locul Garantex

 

După luarea măsurilor din martie 2025, Garantex și-a mutat baza de clienți și fondurile către bursa sa succesoare, Grinex, în încercarea de a continua să funcționeze prin evitarea în continuare a sancțiunilor. De la înființarea sa, Grinex a facilitat transferul a miliarde de dolari în tranzacții cu criptomonede.

Odată cu Grinex, OFAC a sancționat și firmele de tranzacții financiare care lucrează cu ea și care anterior lucrau cu Garantex.

Aceste firme prin care Grinex se leagă la Rusia sunt:

- firma kârgâză Old Vector, care a preluat clienții cu pierderi în urma acțiunilor SUA din martie 2025;

- firma rusă A7 Limited Liability Company  (A7) și filialele sale, care oferă platforme de decontare transfrontaliere utilizate pentru eludarea sancțiunilor. Este deținută de oligarhul moldovean sancționat Ilan Shor (Șor) și de banca rusă sancționată Promsvyazbank Public Joint Stock Company (PSB). Șor a anticipat acțiunile din martie 2025 și a extins instrumentul de acces la cont A7A5 (numit token) și la firma Old Vector.

Sancțiunile SUA vizează și personalul cheie al Garantex și entitățile partenere. Directorii executivi ai Garantex au susținut capacitatea acesteia de a facilita criminalitatea cibernetică și eludarea sancțiunilor prin achiziționarea de infrastructură informatică pentru Garantex, înregistrarea mărcilor sale comerciale și implicarea în eforturi de dezvoltare a afacerilor pentru a face ca activitățile sale să pară legitime.

Rețeaua de companii partenere a Garantex i-a permis, de asemenea, să transfere bani, inclusiv fonduri ilicite, în afara Rusiei. Serghei Mendeleev  (Mendeleev) este cofondator al Garantex, Aleksandr Mira Serda  (Mira Serda) este coproprietar și director comercial al Garantex, iar Pavel Karavatsky  (Karavatsky) este coproprietar și director regional al Garantex.

Băncile Exved și InDeFi Bank (Independent Decentralized Finance Smartbank and Ecosystem) au fost co-fondate și sunt controlate de Mendeleev. InDeFi Bank oferă servicii financiare descentralizate în afara aplicațiilor financiare tradiționale, inclusiv ajutând utilizatorii să achiziționeze monede virtuale de la Garantex.

Exved este o platformă de plăți care lucrează îndeaproape cu InDeFi Bank pentru a facilita comerțul mediat prin criptomonede între Rusia și alte țări, cu scopul de a submina sancțiunile SUA asupra sectorului serviciilor financiare din Rusia.


Fii primul care află cele mai importante știri din domeniu cu aplicația DefenseRomania. Downloadează aplicația DefenseRomania de pe telefonul tău Android (Magazin Play) sau iOS (App Store) și ești la un click distanță de noi în permanență

Get it on App Store
Get it on Google Play

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DefenseRomania și pe Google News

Forțele pentru Operaţii Speciale ale Ucrainei au lovit un sistem rusesc S-400, o nouă lovitură strategică în adâncimea teritoriului inamic
Escaladare a tensiunilor în Caraibe: Venezuela își etalează arsenalul militar rusesc, avioane Su-30MK2 echipate cu rachete supersonice, pentru a contracara prezența navală a SUA
„Ați fost avertizați” și „nu veniți să vă plângeți”: Cum a inspirat Radoslaw Sikorski NATO prin discursul său ferm și neechivoc împotriva Rusiei la ONU
Rusia și-a exprimat disponibilitatea de a prelungi cu un an Tratatul START; La schimb, Putin cere SUA ”să nu ia măsuri care ar putea perturba echilibrul existent”
Germania formează două noi brigăzi de recunoaștere: Tancurile grele Leopard 2 revin în prim-plan
Stocuri uriașe de drone și muniții rusești distruse pe front de trupele ucrainene
"Iron Defender-25": Proiectăm suficientă descurajare într-un singur exerciţiu militar? Analiză despre pregătirea trupelor NATO în fața războiul hibrid rusesc
Atac fără precedent în Crimeea (FOTO/VIDEO): Unitățile de forţe pentru operaţii speciale ucrainene au distrus pentru prima dată aeronave rusești Be-12 Chayka
Provocările lui Vladimir Putin la adresa noastă: De la un „accident” la o strategie deliberată de intimidare a NATO
De la ChatGPT și TikTok la finanțare din Moscova. Mașinăria secretă a propagandei ruseşti care vrea să manipuleze alegerile din Republica Moldova
F-16 Fighting Falcon aflate în dotarea Forțelor Aeriene Române. Foto: Ministerul Apărării Naționale
EXCLUSIV
Securitatea României depinde mai mult de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, decât de F-16 sau Abrams. Acum, "ce-o fi, o fi" a devenit un risc național
Primarul orașului ucrainean Mîkolaiv: Nu subestimați „previzibilitatea prostiei”. Credeți că Rusia nu va avea curaj să atace NATO, dar o poate face tocmai pentru că sunt suficient de stupizi să o facă
Serbia vrea să fie puterea militară din regiune: Demonstrație cu tancuri rusești, avioane Rafale și lasatoare PULS capabile să lovească orice capitală din Balcani
Moment istoric în Europa: Japonia a dislocat aici în premieră avioane F-15 care au zburat alături de Eurofighter Typhoon (FOTO)
Două direcții cruciale: România construiește o fabrică de drone și începe exploatarea grafenului. Resursă care le lipsește multora și e esențială în conflictele viitorului
Rușii sunt îndemnați să îndure pentru că „bugetul militar” va continua încă 5-8 ani
Rolul de stat proxy al Belarusului este în creștere și capătă noi valențe. Minskul a informat în timp real Polonia că era ținta dronelor ruse
Analiză OSINT: Cum a construit Rusia un nou complex de lansare a dronelor lângă Ucraina și de ce e un indiciu că războiul dronelor intră într-o nouă etapă
„Zidul dronelor” se ridică: Statele europene se întorc cu faţa către lecțiile de război ale Ucrainei după atacul rusesc asupra Poloniei
Ionuț Moșteanu: Armata României trebuie să fie capabilă să reziste pe cont propriu până vine „cavaleria”. Piloții și militarii ucraineni vor continua să se pregătească la noi
Lumea se reconfigurează iar SUA nu pot concura cu China fără aliați. Mircea Geoană: Trebuie să ținem și noi pasul. Fie ne vom scufunda strategic, fie vom prospera
Sursă foto: Rueconomics.ru
EXCLUSIV
Rusia lansează noile rachete hipersonice Zircon ca un atac geopolitic clar asupra SUA. America e obligată să se trezească, altfel riscă să piardă trenul
„Vrem să luăm înapoi baza militară Bagram”. Pentru a contracara influența Chinei, Donald Trump vrea ca Armata SUA să revină în Afganistan
De la scut anti-rachetă la „partajare nucleară”: Cum își schimbă Polonia strategia de apărare și de ce se uită spre Franța, nu spre SUA
Secretele dronelor ruseşti „Rubicon”, expuse la liber pe internet: Un propagandist rus a dezvăluit din greșeală o importantă facilitate militară (FOTO)
Pakistanul extinde frăția strategică din zona Orientului Mijlociu: Acord de "apărare reciprocă", semnat cu Arabia Saudită
Ucraina va primi rachete pentru sistemele Patriot și HIMARS în cadrul a două pachete de ajutorare PURL
Analiza sondajului INSCOP: De ce 74% dintre români vor să facă stagiu militar voluntar, în contexul unui peisaj geopolitic tensionat?
Harta Europei / pexels, aliaksei lepik
EXCLUSIV
Poate Occidentul să facă o schimbare de ritm suficient de puternică pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean?
Rolul vital al României, explicat de un general NATO: „Ramstein-ul Estului” va asigura stabilitatea Ucrainei

Ştiri Recomandate

De ce calcă argentinienii pe coadă o mare putere militară. Argentina reînvie fantoma „Războiului Malvinelor”, pe care l-au pierdut în 72 de zile în fața britanicilor
China impune un control cvasitotal pământurilor rare iar SUA amenință cu repercusiuni majore. Trump dă de înțeles că anulează o întrevedere cu Xi
Turcia chiar vrea Eurofighter. Iar dacă nu va ajunge la un acord pentru avioane noi, planul B sunt avioane la mâna a doua dintr-un stat surpriză
„Graalul” Rusiei împotriva dronelor ucrainene: Atacurile de tip „Deep Strike” ale Ucrainei, blocate cu drone-interceptoare și conexiune tăiată la internet
„Acordul Trump” pentru încetarea focului în Gaza: 200 de soldați americani vor fi dislocați în Israel pentru implementarea acordului
O baricadă de foc: De ce cinci țări NATO renunță la interzicerea minelor antipersonal
Su-35 Flanker-E de generația 4 ++. Foto: Ministerul Apărării de la Moscova
EXCLUSIV
Secretele comerciale ale industriei ruse de armament, la liber pe internet. Grupul de hackeri „Black Mirror” a dezvăluit către ce ţări îşi vinde Rusia avioanele Su-35
IMAGINE ILUSTRATIVĂ: Baterie de coastă antinavă Neptun a Ucrainei
EXCLUSIV
Flamingo și Neptune, perechea perfectă? Ucraina lovește zdravăn Rusia cu cele două rachete în tandem. Trei concluzii care ar trebui să îngrijoreze Rusia
Măcelul de la Dobropillia: Liderul Azov dezvăluie ce înseamnă tactica rusească „tanc pumn” și bilanțul masiv al pierderilor
Generalul (r.) Marius Crăciun, fost comandant al Forțelor pentru Operații Speciale (FOS). Colaj DefenseRomania
EXCLUSIV
Cât de pregătiți suntem dacă sună goarna? Generalul (r.) Marius Crăciun, fost comandant al Forțelor pentru Operații Speciale (FOS), la Obiectiv EuroAtlantic
Rușii au lăsat Kievul în beznă în urma celui mai mare atac asupra infrastructurii energetice a Ucrainei (VIDEO)
Accidentele aviatice se țin lanț în Rusia: Un avion de vânătoare MiG-31 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în regiunea Lipețk din vestul țării
Se anunță o iarnă de coșmar pentru Ucraina care, deși a creat o rețea secretă de stocare în baterii, pierde aproape 60% din producția de gaze în bombardamentele rusești
Demostrație de forță pe mare: Fregata franceză Alsace a interceptat cu o rachetă Aster 30 o țintă supersonică lansată de un avion Rafale
Un portavion nou „stricat”: Informații secrete publicate arată defecțiuni mari cu sistemul rus de navigație și aterizare de pe portavionul indian INS Vikrant
NATO pregătește un răspuns mai ferm la provocările Rusiei. Posibile soluții: Drone înarmate și reguli simplificate pentru doborârea aeronavelor rusești
Șeful Armatei României, gen. Gheorghiță Vlad: Ordinul pentru doborârea dronei ruse fusese dat piloților de F-16
Rachete Flamingo în „cămară”. Ucraina stochează pentru la iarnă varianta autohtonă a „Tomahawk-ului pe steroizi” care e folosit rar, deși producția acclerează
Statele arabe salută „acordul Trump” pentru încetarea focului în Gaza
Putin a recunoscut că Rusia a doborât zborul azer de linie AZAL 8432. Rușii au tras după drone ucrainene, dar le-au ratat iar rachetele au explodat lângă avion
Generalul Gheorghiță Vlad: Armata României, pregătită să reziste unui eventual atac al Rusiei. Există instrumente și pentru a ajuta Moldova
Generalul Oleksandr Sirski, comandantul Forțelor Terestre Ucrainene și comandantul Grupului Est al Forțelor Armate ale Ucrainei. Sursa Foto: Facebook Сухопутні війська ЗС України.
EXCLUSIV
Generalul Sirski raportează despre capcana ucraineană de la Dobropillia. Între timp s-a așternut liniștea la est de Kramatorsk
Foto: Ministerul Apărării din China
EXCLUSIV
Războiul ideologic al Chinei: Strategia PCC din Xinjiang forțează Europa să aleagă între comerț și drepturile omului. Implicațiile pentru NATO.
Cooperarea Moscova-Phenian se intensifică. Coreea de Nord își testează armele în Ucraina și furnizează aproape 50% din muniția Armatei Ruse
Cum a ajuns secretul sistemului „Krasukha-4”, bijuteria războiului electronic rusesc, la liber pe internet (FOTO)
Bornă istorică atinsă în Franța: 300 de avioane de luptă Rafal au fost produse pe fondul unor cereri record. Noua versiune F5 țintește noi piețe
Germania pariază în continuare pe Eurofighter: Încă 20 de aeronave, livrate forţelor aeriene germane până în 2034
Stocurile de armament greu ale Rusiei sunt tot mai puţine: Peste jumătate din tancurile și artileria din depozite, „canibalizate” pentru războiul din Ucraina
Forțele pentru Operații Speciale ale Republicii Moldova. Sursă foto: Ministerul Apărării de la Chișinău
EXCLUSIV
Strategia ,,Moldova 2035'': De la "mizerie și dezordine" la digitalizare și apărare cibernetică. Cum își construiește Chișinău scutul anti-Rusia
IDF începe pregătirile pentru prima fază a retragerii din Gaza, după „acordul Trump” la care au ajuns Israelul și Hamas
Acord istoric pentru Gaza! Trump anunță Faza I a planului de pace, ostaticii, "foarte curând, acasă"
Reacția nervoasă a propagandei Rusiei la posibila livrare de Tomahawk către Kiev: Vom ataca Polonia
pixel