Poți descărca aplicația:
Get it on App Store Get it on Google Play
Statele Unite includ pe lista neagră burse rusești de criptomonede. Ele finanțează atacuri cibernetice și contribuie la eludarea sancțiunilor
Strategica
Data publicării:
SUA blochează un important canal financiar ilegal, prin care Rusia se conecta internațional. Valoarea tranzacțiilor prin el depășise 100 de miliarde de dolari. Administrația americană, înainte cu o zi de summitul Trump – Putin din Alaska, trimite Moscovei un avertisment privind ceea ce va face în continuare dacă Rusia nu acceptă pacea în războiul din Ucraina.

Prima acțiune a SUA vizează limitarea severă a operațiile rusești internaționale de atac cibernetic prin eliminarea platformelor de plată a infractorilor.

SUA au impus, joi, sancțiuni asupra unor companii rusești de criptomonede prin intermediul cărora se fac plăți către infractori cibernetici și se eludează sancțiunile americane la adresa Rusiei. De asemenea au fost impuse sancțiuni asupra persoanelor cheie din aceste companii.

Anunțul a fost făcut, pe 14 august, de Departamentul Trezoreriei SUA prin intermediul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) - compartimentul responsabil cu aplicarea sancțiunilor.

OFAC redesemnează bursa de criptomonede Garantex Europe OU  (Garantex), care a facilitat în mod direct atacuri cu ransomware notorii și alți infractori cibernetici prin procesarea a peste 100 de milioane de dolari în tranzacții legate de activități ilicite din 2019.

OFAC desemnează, de asemenea, succesorul Garantex, Grinex, și ia măsuri împotriva a trei directori ai Garantex și a șase companii asociate din Rusia și Republica Kârgâzstan care au sprijinit implicarea bursei în activități cibernetice rău intenționate, a anunțat OFAC, într-un comunicat de presă.

Activele digitale joacă un rol crucial în inovația și dezvoltarea economică globală, iar Statele Unite nu vor tolera abuzul acestei industrii pentru a sprijini criminalitatea cibernetică și eludarea sancțiunilor. Exploatarea platformelor de schimb de criptomonede pentru spălarea banilor și facilitarea atacurilor ransomware nu numai că amenință securitatea noastră națională, dar pătează și reputația furnizorilor legitimi de servicii de active virtuale”, a declarat subsecretarul Trezoreriei pentru terorism și informații financiare, John K. Hurley.

Garantex permite efectuarea de plăți internaționale din Rusia inclusiv pentru activități criminale. Funcționează ca bursă de valută virtuală fiind fondată la sfârșitul anului 2019 și înregistrată inițial în Estonia. Ea permite clienților să cumpere și să vândă monede virtuale folosind monede fiduciare. Majoritatea operațiunilor Garantex se desfășoară la Moscova, inclusiv la Turnul Federației, și la Sankt Petersburg, unde au operat și alte burse de valută virtuală sancționate.

Garantex a fost trecută inițial de OFAC pe lista de sancțiuni pe 5 aprilie 2022, odată cu Hydra Market (Hydra - site web găzduit de Rusia) care, era cea mai mare și mai importantă piață de darknet din lume. Încă de atunci, Garantex funcționa ca o platformă de schimb valutar virtual care permitea utilizarea ransomware-ului. Din aprilie 2019, Garantex a procesat tranzacții cu criptomonede în valoare de cel puțin 96 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, Garantex a reușit să funcționeze mai departe permițând eludarea sancțiunilor internaționale. Ea a dezvoltat o infrastructură menită să împiedice instituțiile financiare să identifice deținătorii de criptomonedă, în încercarea de a se proteja pe sine și pe clienții săi de sancțiuni. Acest lucru a permis bursei să continue să păstreze fonduri și să ofere alte servicii entităților și persoanelor implicate în activități ilicite.

 

Prima acțiune concretă a SUA, de dezmembrare a Garantex, are loc de-abia trei ani mai târziu

 

Pe 6 martie 2025, SUA, în parteneriat cu forțele de ordine germane și finlandeze, au întreprins măsuri împotriva infrastructurii informatice a Garantex, inclusiv confiscarea domeniului său web și înghețarea a peste 26 de milioane de dolari în criptomonede controlate de Garantex.

Pe 7 martie 2025, Departamentul american de Justiție  a publicat rechizitoriile împotriva directorilor Garantex, Aleksandr Mira Serda și Aleksej Besciokov. În urma publicării rechizitoriilor, Aleksej Besciokov a fost arestat în India. De asemenea, Departamentul de Stat a anunțat două oferte de recompense, una de până la 5 milioane de dolari pentru inform

ații care duc la arestarea și/sau condamnarea lui Mira Serda și cealaltă de până la 1 milion de dolari pentru alți lideri cheie ai Garantex.

 

Intră în scenă Grinex care ia locul Garantex

 

După luarea măsurilor din martie 2025, Garantex și-a mutat baza de clienți și fondurile către bursa sa succesoare, Grinex, în încercarea de a continua să funcționeze prin evitarea în continuare a sancțiunilor. De la înființarea sa, Grinex a facilitat transferul a miliarde de dolari în tranzacții cu criptomonede.

Odată cu Grinex, OFAC a sancționat și firmele de tranzacții financiare care lucrează cu ea și care anterior lucrau cu Garantex.

Aceste firme prin care Grinex se leagă la Rusia sunt:

- firma kârgâză Old Vector, care a preluat clienții cu pierderi în urma acțiunilor SUA din martie 2025;

- firma rusă A7 Limited Liability Company  (A7) și filialele sale, care oferă platforme de decontare transfrontaliere utilizate pentru eludarea sancțiunilor. Este deținută de oligarhul moldovean sancționat Ilan Shor (Șor) și de banca rusă sancționată Promsvyazbank Public Joint Stock Company (PSB). Șor a anticipat acțiunile din martie 2025 și a extins instrumentul de acces la cont A7A5 (numit token) și la firma Old Vector.

Sancțiunile SUA vizează și personalul cheie al Garantex și entitățile partenere. Directorii executivi ai Garantex au susținut capacitatea acesteia de a facilita criminalitatea cibernetică și eludarea sancțiunilor prin achiziționarea de infrastructură informatică pentru Garantex, înregistrarea mărcilor sale comerciale și implicarea în eforturi de dezvoltare a afacerilor pentru a face ca activitățile sale să pară legitime.

Rețeaua de companii partenere a Garantex i-a permis, de asemenea, să transfere bani, inclusiv fonduri ilicite, în afara Rusiei. Serghei Mendeleev  (Mendeleev) este cofondator al Garantex, Aleksandr Mira Serda  (Mira Serda) este coproprietar și director comercial al Garantex, iar Pavel Karavatsky  (Karavatsky) este coproprietar și director regional al Garantex.

Băncile Exved și InDeFi Bank (Independent Decentralized Finance Smartbank and Ecosystem) au fost co-fondate și sunt controlate de Mendeleev. InDeFi Bank oferă servicii financiare descentralizate în afara aplicațiilor financiare tradiționale, inclusiv ajutând utilizatorii să achiziționeze monede virtuale de la Garantex.

Exved este o platformă de plăți care lucrează îndeaproape cu InDeFi Bank pentru a facilita comerțul mediat prin criptomonede între Rusia și alte țări, cu scopul de a submina sancțiunile SUA asupra sectorului serviciilor financiare din Rusia.


Fii primul care află cele mai importante știri din domeniu cu aplicația DefenseRomania. Downloadează aplicația DefenseRomania de pe telefonul tău Android (Magazin Play) sau iOS (App Store) și ești la un click distanță de noi în permanență

Get it on App Store
Get it on Google Play

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DefenseRomania și pe Google News

Statele Unite includ pe lista neagră burse rusești de criptomonede. Ele finanțează atacuri cibernetice și contribuie la eludarea sancțiunilor
De ce reabilitează NATO vechile căi ferate ale Europei? O Rusie agresivă nu este doar un simplu avertisment, ci o amenințare iminentă
EXCLUSIV
Summitul din Alaska: De ce planul de pace al Rusiei înseamnă, de fapt, capitularea Ucrainei
Marea Neagră, un „câmp de luptă” în expansiune: România, prin vocea ministrului român al Apărării, cere patrule pentru protecția rutelor comerciale
Rusia pregătește o versiune "mini" a rachetei cu rază medie Oreshnik. Racheta Svirel ar putea fi testată tot pe Ucraina
Efectul de bumerang al tarifelor americane riscă să lovească în industria de apărare: Renunţă sau nu Elveţia la achiziţia de avioane F-35?
Serviciile norvegiene de informaţii consideră Rusia cea mai mare amenințare pentru Norvegia: Putin crede că țara să se află într-un conflict permanent cu Occidentul
Ce vrea Ucraina de la întâlnire Trump-Putin care îi poate distruge suveranitatea: O pace durabilă, susținută de garanții de securitate, este unul dintre obiectivele sale
O pace „à la Trump”: Statele Unite vor garanta securitatea Ucrainei, dar fără implicarea NATO. Ce facem cu „liniile roșii” ucrainene?
Manevrele ruso-belaruse “Vest-2025” vor include simularea de atacuri cu arme nucleare și rachete cu rază medie de acțiune “Oreshnik”
Tehnică militară rusă distrusă în timpul invaziei din Ucraina. Sursă foto: DefenceView
EXCLUSIV
De ce nu mai sunt „cruci” în cimitirul de tancuri din Ucraina. Rusia a pierdut în iunie 22 de tancuri, dar problema rămâne. Hossu: Calitativ, Polonia va fi mai puternică
Summit-ul Trump-Putin: Alaska, un front geopolitic reînviat la granița fragilă dintre Est și Vest
„Să nu repetăm un Munchen 1938”. Avertismentul istoric care zguduie Europa înaintea întâlnirii Trump-Putin: Granițele internaționale nu trebuie schimbate prin forță
Sursa foto: global.espreso.tv.
EXCLUSIV
Un ministru al Apărării dintr-o țară NATO a încercat să oprească propaganda rusă. Laboratorul de fake news care a lovit Slovacia: Cum se uită istoria și se rescrie prezentul
Imagine cu caracter ilustrativ (generată de AI). Photo source: FreePik
EXCLUSIV
Orizontul negru al Ucrainei: Un dictat de la Trump și Putin?
Photo source: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
EXCLUSIV
Pacea cinică impusă Ucrainei: Sunt ucrainenii obosiți de război şi pregătiți pentru încheierea conflictului cu orice preț?
Rusia utilizează acum un „mini Storm Shadow”: O nouă rachetă de croazieră, similară conceptual cu modelul ucrainean „Peklo”
Senator american din aripa dură anti-Putin: Rusia și Ucraina ar trebui, probabil, să facă schimb de teritorii pentru a ajunge la încetarea focului
Foto: militar ucrainean, operând sistemul Avenger / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
EXCLUSIV
Soarta Ucrainei, decisă la Alaska peste capul Kievului. Planul lui Trump: Pace cu teritorii cedate și o notă de plată pentru Europa
Sursă foto: U.S. Department of Defense (DoD) Facebook
EXCLUSIV
Războaiele Americii și adevărata natură a adversarului ei
Escadrila 48 Vânătoare a României. Foto: Forțele Aeriene Române
EXCLUSIV
România nu intră în război 2.0. Rusia trece de Armata română și „cucerește România în 3 ore”, exact cum a cucerit Ucraina în trei zile
Dronă rusă Geran 2 (Shahed)
EXCLUSIV
Experiment militar misterios al Rusiei: În premieră linia întâi ucraineană de pe frontul larg a fost lovită cu drone Shahed
Rusia pregătește un test iminent pentru racheta cu propulsie nucleară ''Burevestnik'' în Arctica
Cabinetul de securitate israelian aprobă preluarea totală a controlului militar asupra Gazei
EXCLUSIV
Războiul cognitiv pe care riscăm să-l pierdem în fața Rusiei. Sau cum vrea Rusia să-și atingă obiectivele militare fără să tragă un glonț în direcția Vestului
„Victoria nu poate fi obținută în defensivă”: Generalul Oleksandr Sîrskîi a confirmat că Ucraina pregătește noi operațiuni în timp ce diplomația se intensifică
„Fără surprize”: Europa așteaptă cu sufletul la gură revizuirea numărului forțelor SUA, între optimism și teama retragerii
„Rusia este înaintea noastră”: Șeful Futures Command avertizează că Armata SUA rămân periculos în urmă la capitolul război cu drone
Ce spun rușii despre Tratatul INF și desfășurarea rachetelor balistice Oreshnik: Este cu adevărat imun la interceptare?
Dronă contra dronă pentru a acoperi lipsurile aviației: Cât timp se poate baza Ucraina pe interceptoarele low-cost și cum vrea să doboare „Shaheduri în masă”

Ştiri Recomandate

Statele Unite, avertizate de un fost comandant al NORAD: „Trebuie să putem primi un pumn în nas și să ne ridicăm”
Compania Romaero: Miracol sau rezultate financiare promovate cu surle și trâmbițe? Cifrele dau speranțe, dar politica își bagă coada
Mândria turcă pe șenile: Producția în serie a tancului Altay a început, un vis de „100 de ani” devenit realitate
Planul Poloniei de a deveni o forță regională: Achiziții de bombe GBU-39B pentru avioanele F-35 și F-16, dar și investiții record în industria de apărare
Tehnologie la schimb pentru sisteme de rachete: O nouă abordare a Statelor Unite pentru a continua sprijinul militar acordat Ucrainei
Resetarea pieței de armament: De ce cred Statele Unite că decizia de a clasifica dronele drept „avioane” va schimba balanța puterii militare la nivel global
Blindat Cobra II ce va fi livrat Armatei României, produs de Otokar. Photo source: DefenseRomania
EXCLUSIV
Mișcări de „trupe” în industria de apărare. Automecanica SA Mediaș, unde vor fi produse blindatele Cobra II ale României, nu renunță la achiziția Popeci Utilaj Greu
Ca urmare a presiunilor recente ale armatei ucrainene asupra apărării antiaeriene a Rusiei, dronele Bayraktar TB2 au revenit pe frontul din Ucraina
Gata de lansare de pe avioane MiG-29 și F-16: Ucraina ar urma să primească din SUA primele 800 de rachete ERAM în 2026
Reactivarea unei facilităţi militare strategice din perioada Războiul Rece (FOTO/VIDEO): Franța modernizează vechiul radar ,,Nostradamus'' pentru a detecta rachete hipersonice ruseşti
Propuneri de pace la masa negocierilor: Un "plan B" pentru Ucraina, cu trupe din Bangladesh și garanții de securitate fără NATO?
Dincolo de modernizarea armatei: De ce solicitarea pentru Abrams M1E3 redefinește capacitatea de producție a tancurilor în SUA
Sursă foto: US Army
EXCLUSIV
Adio, securitate americană? Statele Unite taie ajutorul militar pentru țările de la granița cu Rusia, forțând un test de maturitate al apărării europene
Războiul te învață: Ucraina e lider nu doar la drone, dar produce obuziere cât Germania și Franța la un loc
Două F-16 venezuelene au survolat provocator distrugătorul american USS Jason Dunham. „Spectacol de forță” în Caraibe unde tensiunile ating un nou nivel
Scăpare sau intenție? Forțele ucrainene au folosit în misiuni MiG-29 cu schema de camuflaj a Azerbaidjanului
Rusia amenință că forțele de menținere a păcii din Ucraina sunt ținte legitime. Ce contingent va fi dislocat, cine trimite trupe și care va fi rolul României
Viitorul apărării antiaeriene e racheta PAC-3 MSE a Patriot, care a interceptat deja hipersonice ruse Kinjal: Cel mai mare contract din istorie pentru PAC-3 MSE
Armata română, Bogdan Bucur
EXCLUSIV
Cum s-a prăbușit România Mare: Alianțe, „trădări”, mituri și istoria folosită ca „armă”. Istoricul Bogdan Bucur vine la Obiectiv EuroAtlantic
Armata israeliană anunţă că deţine controlul a 40% din oraşul Gaza
Dronele și rachetele rusești au lovit estul Ucrainei / Rafinăria din regiunea rusă Riazan și un depozit de petrol din Luhansk, atacate cu drone
SUA elimină treptat din 2026 fondurile de securitate pentru statele ce se învecinează cu Rusia. Nu România va fi cea mai afectată, ci statele baltice
Trump chiar schimbă numele Pentagonului; modificările ar putea costa sute de milioane de dolari
Adio, război de tranșee? Ucraina primește o flotă masivă de roboți THeMIS, arma care ar urma să facă diferența pe front
Noi garanții de securitate pentru Ucraina: Rachete cu rază lungă și sancțiuni sporite pentru Rusia pentru că tărăgănează intenționat procesul de negociere
Atac devastator confirmat în Crimeea (FOTO): „Flamingo”, cea mai nouă rachetă a Ucrainei, a făcut ravagii într-o bază rusă a FSB
O viziune europeană divizată: De ce Marea Britanie, Italia și Germania se află în tabere opuse pe tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina
Ziua și provocarea: Două drone ale Rusiei au violat spațiul aerian al Poloniei. Avioane F-35 au fost ridicate de la sol, dar nu au doborât UAV-urile ruse
SUA lucrează la companionul perfect pentru F-35: Drona YFQ-42A face primele teste de zbor, într-un timp record
Marea Britanie se pregătește să livreze o nouă armă-minune Ucrainei. Proiectul „NIGHTFALL” și miza unui nou timp de sprijin
Orban și Fico vor să scape șase oligarhi ruși de sancțiunile UE
Aliații au finalizat pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina / Rutte: Rusia rămâne o amenințare - doar anul acesta va produce sute de rachete Iskander
pixel