Poți descărca aplicația:
Get it on App Store Get it on Google Play
Statele Unite includ pe lista neagră burse rusești de criptomonede. Ele finanțează atacuri cibernetice și contribuie la eludarea sancțiunilor
Strategica
Data publicării:
SUA blochează un important canal financiar ilegal, prin care Rusia se conecta internațional. Valoarea tranzacțiilor prin el depășise 100 de miliarde de dolari. Administrația americană, înainte cu o zi de summitul Trump – Putin din Alaska, trimite Moscovei un avertisment privind ceea ce va face în continuare dacă Rusia nu acceptă pacea în războiul din Ucraina.

Prima acțiune a SUA vizează limitarea severă a operațiile rusești internaționale de atac cibernetic prin eliminarea platformelor de plată a infractorilor.

SUA au impus, joi, sancțiuni asupra unor companii rusești de criptomonede prin intermediul cărora se fac plăți către infractori cibernetici și se eludează sancțiunile americane la adresa Rusiei. De asemenea au fost impuse sancțiuni asupra persoanelor cheie din aceste companii.

Anunțul a fost făcut, pe 14 august, de Departamentul Trezoreriei SUA prin intermediul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) - compartimentul responsabil cu aplicarea sancțiunilor.

OFAC redesemnează bursa de criptomonede Garantex Europe OU  (Garantex), care a facilitat în mod direct atacuri cu ransomware notorii și alți infractori cibernetici prin procesarea a peste 100 de milioane de dolari în tranzacții legate de activități ilicite din 2019.

OFAC desemnează, de asemenea, succesorul Garantex, Grinex, și ia măsuri împotriva a trei directori ai Garantex și a șase companii asociate din Rusia și Republica Kârgâzstan care au sprijinit implicarea bursei în activități cibernetice rău intenționate, a anunțat OFAC, într-un comunicat de presă.

Activele digitale joacă un rol crucial în inovația și dezvoltarea economică globală, iar Statele Unite nu vor tolera abuzul acestei industrii pentru a sprijini criminalitatea cibernetică și eludarea sancțiunilor. Exploatarea platformelor de schimb de criptomonede pentru spălarea banilor și facilitarea atacurilor ransomware nu numai că amenință securitatea noastră națională, dar pătează și reputația furnizorilor legitimi de servicii de active virtuale”, a declarat subsecretarul Trezoreriei pentru terorism și informații financiare, John K. Hurley.

Garantex permite efectuarea de plăți internaționale din Rusia inclusiv pentru activități criminale. Funcționează ca bursă de valută virtuală fiind fondată la sfârșitul anului 2019 și înregistrată inițial în Estonia. Ea permite clienților să cumpere și să vândă monede virtuale folosind monede fiduciare. Majoritatea operațiunilor Garantex se desfășoară la Moscova, inclusiv la Turnul Federației, și la Sankt Petersburg, unde au operat și alte burse de valută virtuală sancționate.

Garantex a fost trecută inițial de OFAC pe lista de sancțiuni pe 5 aprilie 2022, odată cu Hydra Market (Hydra - site web găzduit de Rusia) care, era cea mai mare și mai importantă piață de darknet din lume. Încă de atunci, Garantex funcționa ca o platformă de schimb valutar virtual care permitea utilizarea ransomware-ului. Din aprilie 2019, Garantex a procesat tranzacții cu criptomonede în valoare de cel puțin 96 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, Garantex a reușit să funcționeze mai departe permițând eludarea sancțiunilor internaționale. Ea a dezvoltat o infrastructură menită să împiedice instituțiile financiare să identifice deținătorii de criptomonedă, în încercarea de a se proteja pe sine și pe clienții săi de sancțiuni. Acest lucru a permis bursei să continue să păstreze fonduri și să ofere alte servicii entităților și persoanelor implicate în activități ilicite.

 

Prima acțiune concretă a SUA, de dezmembrare a Garantex, are loc de-abia trei ani mai târziu

 

Pe 6 martie 2025, SUA, în parteneriat cu forțele de ordine germane și finlandeze, au întreprins măsuri împotriva infrastructurii informatice a Garantex, inclusiv confiscarea domeniului său web și înghețarea a peste 26 de milioane de dolari în criptomonede controlate de Garantex.

Pe 7 martie 2025, Departamentul american de Justiție  a publicat rechizitoriile împotriva directorilor Garantex, Aleksandr Mira Serda și Aleksej Besciokov. În urma publicării rechizitoriilor, Aleksej Besciokov a fost arestat în India. De asemenea, Departamentul de Stat a anunțat două oferte de recompense, una de până la 5 milioane de dolari pentru inform

ații care duc la arestarea și/sau condamnarea lui Mira Serda și cealaltă de până la 1 milion de dolari pentru alți lideri cheie ai Garantex.

 

Intră în scenă Grinex care ia locul Garantex

 

După luarea măsurilor din martie 2025, Garantex și-a mutat baza de clienți și fondurile către bursa sa succesoare, Grinex, în încercarea de a continua să funcționeze prin evitarea în continuare a sancțiunilor. De la înființarea sa, Grinex a facilitat transferul a miliarde de dolari în tranzacții cu criptomonede.

Odată cu Grinex, OFAC a sancționat și firmele de tranzacții financiare care lucrează cu ea și care anterior lucrau cu Garantex.

Aceste firme prin care Grinex se leagă la Rusia sunt:

- firma kârgâză Old Vector, care a preluat clienții cu pierderi în urma acțiunilor SUA din martie 2025;

- firma rusă A7 Limited Liability Company  (A7) și filialele sale, care oferă platforme de decontare transfrontaliere utilizate pentru eludarea sancțiunilor. Este deținută de oligarhul moldovean sancționat Ilan Shor (Șor) și de banca rusă sancționată Promsvyazbank Public Joint Stock Company (PSB). Șor a anticipat acțiunile din martie 2025 și a extins instrumentul de acces la cont A7A5 (numit token) și la firma Old Vector.

Sancțiunile SUA vizează și personalul cheie al Garantex și entitățile partenere. Directorii executivi ai Garantex au susținut capacitatea acesteia de a facilita criminalitatea cibernetică și eludarea sancțiunilor prin achiziționarea de infrastructură informatică pentru Garantex, înregistrarea mărcilor sale comerciale și implicarea în eforturi de dezvoltare a afacerilor pentru a face ca activitățile sale să pară legitime.

Rețeaua de companii partenere a Garantex i-a permis, de asemenea, să transfere bani, inclusiv fonduri ilicite, în afara Rusiei. Serghei Mendeleev  (Mendeleev) este cofondator al Garantex, Aleksandr Mira Serda  (Mira Serda) este coproprietar și director comercial al Garantex, iar Pavel Karavatsky  (Karavatsky) este coproprietar și director regional al Garantex.

Băncile Exved și InDeFi Bank (Independent Decentralized Finance Smartbank and Ecosystem) au fost co-fondate și sunt controlate de Mendeleev. InDeFi Bank oferă servicii financiare descentralizate în afara aplicațiilor financiare tradiționale, inclusiv ajutând utilizatorii să achiziționeze monede virtuale de la Garantex.

Exved este o platformă de plăți care lucrează îndeaproape cu InDeFi Bank pentru a facilita comerțul mediat prin criptomonede între Rusia și alte țări, cu scopul de a submina sancțiunile SUA asupra sectorului serviciilor financiare din Rusia.


Fii primul care află cele mai importante știri din domeniu cu aplicația DefenseRomania. Downloadează aplicația DefenseRomania de pe telefonul tău Android (Magazin Play) sau iOS (App Store) și ești la un click distanță de noi în permanență

Get it on App Store
Get it on Google Play

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DefenseRomania și pe Google News

De ce aviația militară rusă a eșuat să domine spațiul aerian în Ucraina. Su-34 pe post de „artilerie aeriană” iar piloții ruși nu au mai intrat de un an în Ucraina
Ucraina începe procesul de ieșire din Tratatul CFE: Sfârșitul unei ere și o posibilă schiță pentru pacea viitoare
Rusia culege ce a semănat: Viena este în pragul unei rupturi istorice a tradiției neutralității
Polonia, pe picior de război | Noul SACEUR al NATO stabilește 2027 că an reper pentru o confruntare cu Rusia: „Cunoşteam planurile lor și vrem să le prevenim”
Un decalaj care ne poate fi fatal: De ce strategia defensivă a Europei eșuează în fața producției de rachete a Rusiei
Războiul bombelor de precizie: Ucraina lovește FSB, Rusia atacă spitale
Un lansator pentru toate tipurile de rachete: Cum va revoluționa programul CAML apărarea Europei pe Flancul Estic
Strategia prin care Occidentul poate susţine Ucraina să învingă Rusia. Generalul Ben Hodges: „Trebuie să ucideți arcașul, nu doar să interceptați săgețile Rusiei”
Moscova consideră posibilă o întrevedere Putin-Zelenski, dar numai în faza finală a negocierilor. Între timp, Erdogan vrea să organizeze o întâlnire între Putin și Trump
Fostul general ucrainean Zalujnîi avertizează: Fără o resetare strategică, războiul din Ucraina ar putea dura încă un deceniu
De la „Force de Frappe” la scut european | Rusia, avertisment nuclear direct pentru Franța:,,Potoliţi-vă puțin ardoarea''
Un nou joc, aceleași mize: Cum (re)desenează Trump și Rutte ,,harta sprijinului'' pentru ucraineni: UE plătește, SUA livrează, iar Ucraina primește
„Fortăreața Europa” în pericol fără o prezenţă militară americană robustă. Lista uriașă de arme pe care Europa trebuie să le cumpere
Apelul generalului ucrainean Oleksandr Sîrskîi către SUA și Europa: „Lăsați-ne să luptăm cu adevărat”! Avem nevoie de mai multă apărare aeriană pentru Ucraina și rachete pentru a lovi Rusia
Polonia lansează programul „revoluția dronelor” în valoare de 55 de milioane de dolari, invocând urgenţa cu care trebuie consolidat flancul estic al NATO
Raport ISW: Nu vor exista discuții de pace reale cu Vladimir Putin dacă Occidentul nu ajută Ucraina să zdrobească Rusia
Iran nu renunță la programul nuclear, în pofida atacurilor SUA. Teheranul insistă pe dreptul de a îmbogăți uraniu
Nu există Rusia fără China. Noul SACEUR trage un semnal de alarmă despre un front comun chinezo-rus. „Avem doar 18 luni la dipoziție”
Internetul pe bucăți, sau cum își construiește Rusia propria realitate digitală. RuNet, viitoarea „închisoare digitală” a Federației?
Care e legătura dintre dosarele lui Călin Georgescu și interdicția de a intra în UE primită de Ion Ceban, primarul Chișinăului
Noua tactică aplicată de Rusia pe front, „oboseala de război”: Sunt pregătire atacuri cu 2.000 de drone în roi pentru a copleși Ucraina
Șoimii Carpaților, operând în războiul din Afganistan. Foto: MApN
EXCLUSIV
România s-a dus la război cu TAB-uri și Aro împotriva unui inamic care avea altă tactică. Ucraina schimbă doctrinele așa cum Afganistanul a făcut-o acum aproape 25 de ani
Livrarea sistemelor Patriot către Ucraina este tot mai aproape să devină o certitudine: Pregătirile sunt în plină desfășurare, cooperăm foarte strâns cu Germania
Anatol Șalaru
EXCLUSIV
Războiul convenţional este la ușă. Cel hibrid prin care s-a încercat paralizarea României, în plină desfăsurare | Anatol Șalaru, la Obiectiv EuroAtlantic
Ce reprezintă strategia „Linia de Descurajare a Flancului Estic”? În cazul unui conflict cu Rusia, NATO are un plan pentru „neutralizarea” rapidă a Kaliningradului
Fotografie ilustrativă: Donald Trump / flickr, Official White House Photo by Tia Dufour
EXCLUSIV
Profitați de șansa oferită de Trump și faceți un plan al victoriei: Europa trebuie să fie mai unită
Vârful ierarhiei militare americane trage un semnal de alarmă: Scutul antirachetă de care dispune SUA este periculos de suprasolicitat
Armata SUA şi-a testat noul sistem de rachete terestre Typhon în Pacific, trimițând un mesaj clar Chinei
Planul lui Ionuț Moșteanu pentru Armata României: Lege nouă pentru voluntari și achiziții militare de la F-35 la drone navale
China, Brazilia și India ar trebui să pună presiune pe Rusia altfel, sancțiunile SUA le-ar putea afecta „foarte dur”– Rutte

Ştiri Recomandate

Summit Alaska: Miza economică a lui Vladimir Putin și eforturile de a deturna discuțiile despre războiul din Ucraina
De ce reabilitează NATO vechile căi ferate ale Europei? O Rusie agresivă nu este doar un simplu avertisment, ci o amenințare iminentă
Din umbra incertitudinii la acțiune: Cum va schimba achiziția rachetelor Taurus strategia de apărare a Germaniei și echilibrul de forțe în Europa
Ministrul Apărării, de Ziua Marinei: În contextul războiului din Ucraina, "Marea Neagră a devenit o mare agitată". Forțele Navale trebuie să intre într-un proces de modernizare
Statele Unite includ pe lista neagră burse rusești de criptomonede. Ele finanțează atacuri cibernetice și contribuie la eludarea sancțiunilor
Flota Aeriană a Rusiei, decimată în Marea Neagră: O bătălie de uzură pe care Kremlinul o pierde pe frontul din Ucraina
Ziua Marinei Române, marcată de un amplu exercițiu naval la Constanța
EXCLUSIV
Summitul din Alaska: De ce planul de pace al Rusiei înseamnă, de fapt, capitularea Ucrainei
Rușii au lansat la apă cea de-a cincea fregată cu rachete hipersonice “Zircon”. Moscova vrea să dubleze numărul și speră să le aducă și în Marea Neagră
Marea Neagră, un „câmp de luptă” în expansiune: România, prin vocea ministrului român al Apărării, cere patrule pentru protecția rutelor comerciale
Kremlinul simte că pierde un aliat-cheie? Operațiunea rusă împotriva Ungariei abia a început, avertizează liderul opoziției
Marea Britanie face un pas înapoi în privința viitoarei forțe de menținere a păcii în Ucraina. Misiunea de pace britanică, recalibrată pentru negocierile cu Moscova
Un Su-30SM rusesc a căzut în Marea Neagră. Aeronava efectua o misiune aproape de insula Șerpilor, dar s-a prăbușit din cauze necunoscute
Rusia pregătește o versiune "mini" a rachetei cu rază medie Oreshnik. Racheta Svirel ar putea fi testată tot pe Ucraina
Putin promite acorduri de dezarmare dacă summitul din Alaska va avea succes / Între timp, Trump trăiește pe rit vechi și vorbește despre Leningrad
Vehicule blindate la Washington. Trump vrea să extindă lupta împotriva criminalității și a persoanelor fără adăpost
Efectul de bumerang al tarifelor americane riscă să lovească în industria de apărare: Renunţă sau nu Elveţia la achiziţia de avioane F-35?
Pentru prima dată din 1945, Japonia reactivează flota de avioane de luptă cu decolare de portavioane odată cu sosirea primelor trei F-35B
Serviciile norvegiene de informaţii consideră Rusia cea mai mare amenințare pentru Norvegia: Putin crede că țara să se află într-un conflict permanent cu Occidentul
Rusia folosește unele biserici ortodoxe din Ucraina, subordonate Patriarhiei Moscovei, ca pe o unealtă de spionaj: Cazul unui preot cu apucături de mercenar, expus de serviciile ucrainene
Leopard 2 domină piața europeană. După Cehia, încă un stat NATO anunță că va avea un batalion de tancuri Leopard 2A8
Rafinăria de petrol din Volgograd, Rusia, atacată de dronele ucrainene
Ce vrea Ucraina de la întâlnire Trump-Putin care îi poate distruge suveranitatea: O pace durabilă, susținută de garanții de securitate, este unul dintre obiectivele sale
O pace „à la Trump”: Statele Unite vor garanta securitatea Ucrainei, dar fără implicarea NATO. Ce facem cu „liniile roșii” ucrainene?
Polonia e ”all-in”: Toate F-16, aduse la standardul Viper, cu 3,8 miliarde de dolari. Block 72 e posibil și în cazul României?
„Sprijin deplin.” Putin a discutat cu Kim Jong Un
Tehnică militară rusă distrusă în timpul invaziei din Ucraina. Sursă foto: DefenceView
EXCLUSIV
De ce nu mai sunt „cruci” în cimitirul de tancuri din Ucraina. Rusia a pierdut în iunie 22 de tancuri, dar problema rămâne. Hossu: Calitativ, Polonia va fi mai puternică
Rusia pregătește un test cu o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară. ”Burevestnik”, lăudată de Putin ca fiind arma invincibilă
Contract uriaș în Europa pentru Leopard 2A8, cea mai modernă versiune a Leopard 2. Un stat european alege 77 de tancuri în 6 versiuni „boemizate”
"Vrem să instruim 15.000 de adulți și 7.000 de copii". Lituania va preda construirea și operarea dronelor chiar și copiilor de 8 ani
Liderii occidentali și Zelenski, apel video cu Trump. „Mingea este acum în terenul lui Putin”
Complexul militaro-industrial rusesc, măcinat de drone: Singura fabrică de heliu pentru rachete a fost lovită de ucraineni
pixel