Poți descărca aplicația:
Get it on App Store Get it on Google Play
Statele Unite includ pe lista neagră burse rusești de criptomonede. Ele finanțează atacuri cibernetice și contribuie la eludarea sancțiunilor
Strategica
Data publicării:
SUA blochează un important canal financiar ilegal, prin care Rusia se conecta internațional. Valoarea tranzacțiilor prin el depășise 100 de miliarde de dolari. Administrația americană, înainte cu o zi de summitul Trump – Putin din Alaska, trimite Moscovei un avertisment privind ceea ce va face în continuare dacă Rusia nu acceptă pacea în războiul din Ucraina.

Prima acțiune a SUA vizează limitarea severă a operațiile rusești internaționale de atac cibernetic prin eliminarea platformelor de plată a infractorilor.

SUA au impus, joi, sancțiuni asupra unor companii rusești de criptomonede prin intermediul cărora se fac plăți către infractori cibernetici și se eludează sancțiunile americane la adresa Rusiei. De asemenea au fost impuse sancțiuni asupra persoanelor cheie din aceste companii.

Anunțul a fost făcut, pe 14 august, de Departamentul Trezoreriei SUA prin intermediul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) - compartimentul responsabil cu aplicarea sancțiunilor.

OFAC redesemnează bursa de criptomonede Garantex Europe OU  (Garantex), care a facilitat în mod direct atacuri cu ransomware notorii și alți infractori cibernetici prin procesarea a peste 100 de milioane de dolari în tranzacții legate de activități ilicite din 2019.

OFAC desemnează, de asemenea, succesorul Garantex, Grinex, și ia măsuri împotriva a trei directori ai Garantex și a șase companii asociate din Rusia și Republica Kârgâzstan care au sprijinit implicarea bursei în activități cibernetice rău intenționate, a anunțat OFAC, într-un comunicat de presă.

Activele digitale joacă un rol crucial în inovația și dezvoltarea economică globală, iar Statele Unite nu vor tolera abuzul acestei industrii pentru a sprijini criminalitatea cibernetică și eludarea sancțiunilor. Exploatarea platformelor de schimb de criptomonede pentru spălarea banilor și facilitarea atacurilor ransomware nu numai că amenință securitatea noastră națională, dar pătează și reputația furnizorilor legitimi de servicii de active virtuale”, a declarat subsecretarul Trezoreriei pentru terorism și informații financiare, John K. Hurley.

Garantex permite efectuarea de plăți internaționale din Rusia inclusiv pentru activități criminale. Funcționează ca bursă de valută virtuală fiind fondată la sfârșitul anului 2019 și înregistrată inițial în Estonia. Ea permite clienților să cumpere și să vândă monede virtuale folosind monede fiduciare. Majoritatea operațiunilor Garantex se desfășoară la Moscova, inclusiv la Turnul Federației, și la Sankt Petersburg, unde au operat și alte burse de valută virtuală sancționate.

Garantex a fost trecută inițial de OFAC pe lista de sancțiuni pe 5 aprilie 2022, odată cu Hydra Market (Hydra - site web găzduit de Rusia) care, era cea mai mare și mai importantă piață de darknet din lume. Încă de atunci, Garantex funcționa ca o platformă de schimb valutar virtual care permitea utilizarea ransomware-ului. Din aprilie 2019, Garantex a procesat tranzacții cu criptomonede în valoare de cel puțin 96 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, Garantex a reușit să funcționeze mai departe permițând eludarea sancțiunilor internaționale. Ea a dezvoltat o infrastructură menită să împiedice instituțiile financiare să identifice deținătorii de criptomonedă, în încercarea de a se proteja pe sine și pe clienții săi de sancțiuni. Acest lucru a permis bursei să continue să păstreze fonduri și să ofere alte servicii entităților și persoanelor implicate în activități ilicite.

 

Prima acțiune concretă a SUA, de dezmembrare a Garantex, are loc de-abia trei ani mai târziu

 

Pe 6 martie 2025, SUA, în parteneriat cu forțele de ordine germane și finlandeze, au întreprins măsuri împotriva infrastructurii informatice a Garantex, inclusiv confiscarea domeniului său web și înghețarea a peste 26 de milioane de dolari în criptomonede controlate de Garantex.

Pe 7 martie 2025, Departamentul american de Justiție  a publicat rechizitoriile împotriva directorilor Garantex, Aleksandr Mira Serda și Aleksej Besciokov. În urma publicării rechizitoriilor, Aleksej Besciokov a fost arestat în India. De asemenea, Departamentul de Stat a anunțat două oferte de recompense, una de până la 5 milioane de dolari pentru inform

ații care duc la arestarea și/sau condamnarea lui Mira Serda și cealaltă de până la 1 milion de dolari pentru alți lideri cheie ai Garantex.

 

Intră în scenă Grinex care ia locul Garantex

 

După luarea măsurilor din martie 2025, Garantex și-a mutat baza de clienți și fondurile către bursa sa succesoare, Grinex, în încercarea de a continua să funcționeze prin evitarea în continuare a sancțiunilor. De la înființarea sa, Grinex a facilitat transferul a miliarde de dolari în tranzacții cu criptomonede.

Odată cu Grinex, OFAC a sancționat și firmele de tranzacții financiare care lucrează cu ea și care anterior lucrau cu Garantex.

Aceste firme prin care Grinex se leagă la Rusia sunt:

- firma kârgâză Old Vector, care a preluat clienții cu pierderi în urma acțiunilor SUA din martie 2025;

- firma rusă A7 Limited Liability Company  (A7) și filialele sale, care oferă platforme de decontare transfrontaliere utilizate pentru eludarea sancțiunilor. Este deținută de oligarhul moldovean sancționat Ilan Shor (Șor) și de banca rusă sancționată Promsvyazbank Public Joint Stock Company (PSB). Șor a anticipat acțiunile din martie 2025 și a extins instrumentul de acces la cont A7A5 (numit token) și la firma Old Vector.

Sancțiunile SUA vizează și personalul cheie al Garantex și entitățile partenere. Directorii executivi ai Garantex au susținut capacitatea acesteia de a facilita criminalitatea cibernetică și eludarea sancțiunilor prin achiziționarea de infrastructură informatică pentru Garantex, înregistrarea mărcilor sale comerciale și implicarea în eforturi de dezvoltare a afacerilor pentru a face ca activitățile sale să pară legitime.

Rețeaua de companii partenere a Garantex i-a permis, de asemenea, să transfere bani, inclusiv fonduri ilicite, în afara Rusiei. Serghei Mendeleev  (Mendeleev) este cofondator al Garantex, Aleksandr Mira Serda  (Mira Serda) este coproprietar și director comercial al Garantex, iar Pavel Karavatsky  (Karavatsky) este coproprietar și director regional al Garantex.

Băncile Exved și InDeFi Bank (Independent Decentralized Finance Smartbank and Ecosystem) au fost co-fondate și sunt controlate de Mendeleev. InDeFi Bank oferă servicii financiare descentralizate în afara aplicațiilor financiare tradiționale, inclusiv ajutând utilizatorii să achiziționeze monede virtuale de la Garantex.

Exved este o platformă de plăți care lucrează îndeaproape cu InDeFi Bank pentru a facilita comerțul mediat prin criptomonede între Rusia și alte țări, cu scopul de a submina sancțiunile SUA asupra sectorului serviciilor financiare din Rusia.


Fii primul care află cele mai importante știri din domeniu cu aplicația DefenseRomania. Downloadează aplicația DefenseRomania de pe telefonul tău Android (Magazin Play) sau iOS (App Store) și ești la un click distanță de noi în permanență

Get it on App Store
Get it on Google Play

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DefenseRomania și pe Google News

Războiul Rece 2.0: SUA și China, în cursă pentru a ajunge pe Lună. SpaceX-ul lui Musk ar putea fi Nemesisul pentru NASA în fața Chinei
Cele trei scenarii despre cum SUA ar putea ataca Venezuela. Și de ce miza reală e mai mare decât traficul de droguri
Cât au cucerit rușii în ultima lună în Ucraina și cât la sută din teritoriu ocupă. Paradoxal cele mai mari probleme nu sunt la Pokrovsk
Capcana „zidului anti-drone”. Europa se concentrează pe o iluzie defensivă, în timp ce pilonii descurajării sale se erodează: Rusia nu se mai teme suficient de mult de NATO
Undă verde de la Pentagon, frână de la Casa Albă. Rachetele Tomahawk, miza unui joc politic între SUA și Rusia, cu Ucraina la mijloc
Lovitură strategică a Ucrainei: SBU anunță că, de la începutul anului, a distrus 48% din totalul sistemelor „Panțir” ale Rusiei
Zelenski: Agențiile de spionaj ale Ucrainei au distrus lăudata rachetă “Oreshnik” a lui Putin în adâncimea teritoriului rusesc
Finlanda ridică miza la granița cu Rusia. 15.000 de soldați, inclusiv aliați NATO, simulează „condiții de război” într-un mesaj direct pentru Moscova
Orele regimului Maduro sunt deja numărate? Statele Unite au identificat deja ținte militare în Venezuela iar o campanie aeriană împotriva acestora pare iminentă
Rusia a folosit în Ucraina racheta de croazieră 9M729, care a provocat retragerea SUA din Tratatul INF
Divizia 101 Aeropurtată a SUA, aflată la Mihail Kogălniceanu
EXCLUSIV
Tabloul global de securitate: De ce au fost retrași și unde vor merge militarii americani din România?
Ecouri ale războiului din Ucraina. Kievul își închide ambasada la Havana din cauza "complicității" Cubei în agresiunea rusă
Mobilitate militară accelerată: UE și NATO refac infrastructura pentru a facilita deplasarea convoaielor grele pe flancul estic
"Arme fantomă" în era digitală: O nouă amenințare de securitate se naște pe Facebook și Discord
Trump a ordonat Pentagonului să reia imediat testele nucleare americane
ANALIZĂ: De la minele din Congo la cripto. Sistemul financiar ilicit din China care susține economiile de război din Africa
România, un „aliat puternic” ignorat! Lideri republicani de top denunță retragerea brigăzii SUA din ţara noastră: „Un semnal greșit transmis Rusiei”
Războiul declarațiilor pe axa Bruxelles-Moscova. Ministrul belgian al Apărării: „Dacă Putin atacă NATO, ștergem Moscova de pe hartă”
Test la frontiera NATO. Trupele americane din Estonia au doborât o dronă misterioasă lângă o bază strategică, la un pas de Rusia
Câți soldați aliați rămân în România după retragerea unei părți a americanilor. Moșteanu: Așteptarea de a avea armate întregi străine pentru a ne apăra e nerealistă
MApN confirmă oficial! SUA retrag o parte din trupele staționate în România. Ministrul Moșteanu va ieși într-o conferință de presă
Prelucrarea țițeiului la câmpul petrolier Yuzhno-Surgutskoye al companiei Rosneft. Sursa foto: TASS.
EXCLUSIV
Lecția germană a lucrului neterminat: Berlinul cere „scrisoare de consolare” de la SUA pentru activele rusești pe care nu le-a confiscat complet
Axă anti-Kiev în Uniunea Europeană. Ungaria vrea să blocheze ajutorul pentru Ucraina alături de Slovacia și Cehia
Avertismentul Finlandei: „China privește”. Înfrângerea Rusiei în Ucraina, vitală pentru a descuraja Beijingul
,,Războiul Rece al AI'' se joacă acum pe piața neagră: China continuă să folosească cipuri Nvidia H100 pentru dezvoltarea unor drone militare autonome
Războiul definit de software: Viitoarele conflicte militare se vor purta între roiuri de drone "pilotate de algoritmi"
Burevestnik: De ce „arma invincibilă” a Rusiei este, de fapt, un bluff radioactiv și un pericol global
Backup dacă SUA se retrag: O nouă „uniune nucleară” în Europa, pentru descurajarea Rusiei? Marea Britanie și Germania trebuie să aibă o strategie nucleară comună
Norvegia avertizează că Rusia își consolidează flota nucleară în apropierea Cercului Arctic
Mesaj pentru Trump: Bombardiere chineze H-6K au survolat împrejurimile Taiwanului, chiar înainte de întrevederea președintelui SUA cu Xi

Ştiri Recomandate

Lukoil nu mai forează în perimetrul Trident din Marea Neagră. Sancțiunile SUA pun reflectorul pe autoritățile române: "Nu ne vindem țara" americanilor de la Exxon Vs. blândețea față de Lukoil
Coreea de Nord a redus drastic aprovizionarea cu obuze către Rusia. În schimb, Kim extinde producția de drone
Franța ia vălul de pe racheta cu capacitate nucleară ASMPA-R. Lansată din Rafale-M, racheta e acum utilizată oficial de Marina Franceză
Scutul lui Ahile al Greciei, cu sisteme de apărare antiaeriană din Israel, inclusiv sistemul SPYDER ales și de România
SUA se pregătesc să lovească Venezuela: De ce primele ținte pentru F-35 vor fi avioanele Su-30 și care e riscul în ciuda diferenței uriașe de forță militară
Un atac rarisim: Rușii au lovit Ucraina cu noua rachetă hipersonică Zircon. Anomalia e că au lansat-o terestru din Crimeea ocupată
Surpriză plăcută în Armata R. Moldova: Obuziere moderne ATMOS de 155 mm. Achiziție istorică care nu a fost anunțată oficial ci prezentată în timpul tragerilor
Elicopterele Black Hawk ale României au zburat dublu față de Black Hawk ale Armatei SUA. Cum se „leagă” mentenanța F-16 și Black Hawk
Ucraina le-a pregătit rușilor o nouă surpriză pe lângă Flamingo. Au fost lansate și rachete Long Nepune împotriva țintelor din Rusia (Video)
Cinci țări importante din Europa s-au angajat să coopereze cât mai strâns pentru a combate amenințarea hibridă a Rusiei
Ce a obținut Viktor Orban după vizita la Trump: Zero sancțiuni, la schimb cu arme, LNG și echipamente nucleare din SUA
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după ce o nouă dronă rusă a căzut în România
Dronele ucrainene au atacat un terminal petrolier rusesc din Novorossiisk
Lukoil ar putea fi preluat de Carlyle. Grupul american are investiții și în sectorul energetic românesc
Avertismentul Uniunii Africane: Mali e la un pas de a fi preluat de grupări jihadiste
SUA lansează Operațiunea militară "Southern Spear". Nave de război, F-35 și portavionul Gerald Ford, desfășurate pentru combaterea traficului de droguri
Cum țintesc dronele și rachetele rusești infrastructura energetică ucraineană: Blocuri de locuințe lovite și cel puțin 26 de victime
Un avion de luptă Su-30 s-a prăbușit în nord-vestul Rusiei
Declarație G7: Sprijinul acordat Rusiei de Iran, Coreea de Nord și China este un „factor decisiv” în continuarea războiului de agresiune rus
Lynx se pare că ar fi marele câștigător în bătălia viitoarei mașini de luptă a României. Ar urma clarificări privind producția în România dacă alegerea se confirmă
Rachetele ucrainene Flamingo devin încet dar sigur coșmarul antiaerienei Rusiei. Atacuri masive în Crimeea ocupată și în interiorul Federației
Indiciul care a dat China de gol: Portavionul pe care tocmai îl construiește va fi nuclear. China intră într-un club select unde doar două țări mai sunt
În „războiul pe piața dronelor” se ciocnesc Turcia și Israel. Însă o confruntare reală cu drone riscă să aibă loc pe cerul Siriei
Comisia Europeană, miliarde suplimentare pentru Ucraina. Nordicii și balticii plusează și cumpără arme americane de 500 de milioane de dolari, prin mecanismul PURL
Nu e nevoie de ruși: Europenii își „prăbușesc” singuri viitorul avion de generația a 6-a. De la „nemții nu pot construi singuri peste noapte un avion” la „francezii sunt liberi să plece”
Schimbare de paradigmă în Siria: Damascul cere SUA să devină garantul integrării militare interne
”Zidul dronelor”, dezvoltat de NATO, perfecționat pe front. Dronele interceptoare care ajung în Ucraina, eficiență 100%, dar trebuie ”antrenate” la fiecare câteva săptămâni
Cine clipește primul? Ursula von der Leyen: „Putin crede că poate rezista mai mult decât noi. Greșește” UE a deblocat un nou ajutor pentru Ucraina
Crimeea nu e impenetrabilă. Gen. Mîndrescu: Avem ac pentru cojocul sistemului A2/AD. Dar românii ar fi rezistat ca societate precum ucrainenii? Ar fi bine să nu ne mințim
SUA vor apăra Europa de Est de un atac al Rusiei. Rubio clarifică și la ce se referă ”testarea capacităților nucleare” anunțată de Trump
Premierul R. Moldova: Am avut recent o exprimare ruptă din context. România e strânsă legată de soarta noastră
O nouă oprire pentru Su-57E. Rușii continuă „ofensiva” să-și vândă avionul de generația a 5-a, după ce le-a luat ani să spargă gheața
pixel